BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro
bron: AccountancyWorld
BDO heeft een boete van 1,3 miljoen euro gekregen voor het overtreden van een antiwitwaswet. Dit bevestigt topman René Nelis na berichtgeving door het FD. BDO gaat in bezwaar tegen het besluit.
De boete is begin deze maand opgelegd door toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT). BDO zou zich niet hebben gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). "Wij menen dat het BFT in het boetebesluit het wettelijk kader van de Wwft op diverse punten lijkt te hebben verlaten. BDO kan zich dus niet vinden in de kwalificatie die het BFT aan de vermeende overtreding heeft gegeven, noch in de daarvan afgeleide boeteoplegging", aldus Nelis.
Wat de toezichthouder bij het besluit precies fout heeft gedaan in de ogen van de accountantsorganisatie is niet duidelijk. Nelis wil verder niets zeggen over de boete.
Het is de hoogste boete die de toezichthouder ooit heeft uitgedeeld, bevestigt BFT-directeur Yolanda de Groot. Volgens BFT had BDO een ongebruikelijke transactie die bestond uit drie stortingen in 2019 en 2020 van in totaal 6,2 miljoen euro moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat is het meldpunt dat in Nederland mogelijk verdachte transacties analyseert, die wellicht te maken hebben met witwassen of criminaliteit.
Het FD schreef woensdag op basis van ingewijden dat de boete gaat over werk dat BDO deed als accountant van voetbalclub Vitesse en een holding van de Russische oud-eigenaar van de club Valeri Ojf. De Groot wil niet zeggen om welke partijen het gaat.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
18 okt ‘Bij Countus krijg je echt de kans om te groeien'
-
18 okt Update beoordelingsverklaringen in de NBA-verklaringengenerator
-
18 okt Gaan inzicht in werkprocessen en werkplezier hand in hand? Wij denken van wel!
-
18 okt Whitepaper: Voordelen van online salarissoftware
-
17 okt ECB verlaagt rente in eurozone voor derde keer dit jaar
-
17 okt Belgische accountants dreigen met staking
-
17 okt CB start consultatie Meerjarenplan 2025-2027
-
17 okt Laagste groei startende ondernemers in de afgelopen 10 jaar
-
17 okt Deloitte wil minder consultants
-
17 okt BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan