Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
![](https://www.accountancyworld.nl/storage/news/1418/conversions/Parfum-main.jpg)
bron: AccountancyWorld
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.
Prestige Perfumes is een grote speler in de wereldwijde handel in parfum en cosmetica. Er waren al langer aanwijzingen dat bankrekeningen van het bedrijf werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. In 2021 werd daarom een onderzoek gestart.
Daaruit kwam naar voren dat de groothandel via tientallen bedrijven misdaadgeld gestort kreeg op haar bankrekeningen. Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in waardevolle producten en zo de illegale herkomst verhullen.
Tussen 2016 en 2022 is vermoedelijk voor meer dan 42 miljoen dollar witgewassen. Zo ontdekte de recherche een geldstroom van bijna 17 miljoen dollar via verschillende bedrijven in voornamelijk Frankrijk, maar ook België en Portugal. Deze bedrijven bestelden meestal tussen 100.000 en 300.000 dollar aan parfum. De rekening werd betaald door een wirwar aan verschillende bedrijven, soms wel vijftien, die diverse losse bedragen overmaakten aan het parfumbedrijf.
In totaal werd door 73 verschillende bedrijven uit vijftien landen parfum besteld. Veel van deze bedrijven doken op in strafrechtelijke dossiers.
"Het parfumbedrijf kon dit natuurlijk niet weten", stelt het Openbaar Ministerie. Wel heeft het bedrijf verzuimd de antiwitwasrichtlijnen na te leven. Zo hadden alarmbellen moeten afgaan bij betalingen door partijen die in een ander land gevestigd zijn dan het land waar de parfum werd geleverd. Verder waren veel bedrijven online niet actief, werd gebruikgemaakt van overdreven complexe transacties met steeds andere bedragen en afwijkende vermeldingen of referenties bij de betalingen. De groothandel kon hierdoor volgens justitie "redelijkerwijs" vermoeden dat het om crimineel geld ging.
Prestige Perfumes moet daarom een boete betalen van 199.000 euro. De directie van de groothandel werkt inmiddels nauw samen met justitie om andere Nederlandse bedrijven te waarschuwen voor de witwaspraktijken.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
06 sep Bestuurders Wirecard moeten 140 miljoen betalen
-
06 sep ING: pas in 2025 koopkrachtwinst ondanks sterke loongroei
-
06 sep Economische groei eurozone valt iets lager uit in tweede kwartaal
-
06 sep Auditfees staan onder druk in de Verenigde Staten
-
06 sep Personeelstekort leidt bij 4 op de tien accountancykantoren tot lagere kwaliteit van werk
-
06 sep NBA publiceert Publieke Managementletter over de rol van de accountant in de pensioentransitie
-
06 sep Praktische tips voor young professionals in de accountancysector
-
06 sep De opkomst van de tech-enabled boekhouder leidt tot transformatie traditioneel businessmodel
-
06 sep Eén op drie zzp'ers heeft slechts één opdrachtgever
-
06 sep Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan