Zakenman verdacht van miljoenenfraude
bron: Accountancyworld
MAASTRICHT - Een Maastrichtse zakenman is woensdag aangehouden op verdenking van miljoenenfraude. De man is actief in het onroerend goed
Het zou gaan om belastingfraude, valsheid en geschrifte en witwassen ter waarde van meer dan twee miljoen euro. Fiscaal gezien komt het fraudebedrag zelfs uit op vijf miljoen, aldus het Openbaar Ministerie.
De verdachte staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Hij zou voor vastgoedtransacties bemiddelingskosten in rekening hebben gebracht die moesten betaald aan een vennootschap op Cyprus. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD vermoedt echter dat die bemiddeling alleen op papier bestond. Er werd dus als het ware betaald voor diensten die niet werden uitgevoerd.
De FIOD heeft woensdag in samenwerking met de Belastingdienst een woning, drie bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht doorzocht.
In verband met deze zaak heeft de FIOD beslag gelegd op onroerend goed van de zakenman. Het gaat om zestig panden en parkeerplaatsen in Nederland en Duitsland. Ook is beslag gelegd op kunstvoorwerpen, sieraden, kostbare horloges en luxe auto's en op de tegoeden van ongeveer dertig bankrekeningen.
Bron: ANP
Laatste nieuws
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
-
19 sep Bijna de helft 65-jarigen aan het werk door stijging AOW-leeftijd
-
19 sep Concurrentiepositie verstevigen? Start met het standaardiseren van werkprocessen
-
19 sep Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine en micro BV (online)
-
19 sep De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan